判断题如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
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对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
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客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。
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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
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如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记控股股东或者实际控制人。
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客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
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反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
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