反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。

企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。

当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。

采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。