合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客...

判断题合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

1.判断题金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。

2.判断题银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

3.判断题如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。

4.判断题反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。

5.判断题各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。

6.判断题自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

7.判断题金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

8.判断题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

9.判断题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

10.判断题金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。