A.查询、使用个人信息须经本人同意
B.提供不良信息应告知信息主体
C.不良信息保存期限为十年
D.未经同意不得向第三方提供信息
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A.已开具理财产品证明的理财产品份额,在证明效力期限内不得办理产品赎回、转让、质押等业务
B.如遇标的理财产品提前终止,须持理财产品证明至网点手工解冻
C.理财产品证明必须为系统打印,手写、涂改、复印、影印等对外无证明效力
D.除产品所有人或有权查询人、有权机关、监管部门及银行内部按相关业务规定可以查询理财产品证明开立情况外,其他单位和个人不得随意查询客户理财产品证明情况
A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B.16岁以下公民应有监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证
A.旅游
B.境内经常项目收入购汇
C.职工报酬和赡家款
D.境外个人原币兑回
A.派驻机构的内控管理水平明显下降,或发生重大违规行为、出现重大风险隐患的
B.业务经理年度考核不合格的
C.因履职不到位导致派驻机构临柜业务发生重大差错、事故和案件的
D.违反“双十禁”、“五个严禁”、“四个不准”规定的
A.审核印鉴册管理员提交的“卡封锁领用审批单”内容填写是否完整、真实
B.对印鉴册拆封、加封过程进行现场监控
C.监督印鉴册管理员对已领用的卡封锁的实际使用、销号情况
D.与印鉴册管理人员在已加封的卡封锁上双人签章确认
A.客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
B.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D.客户被总行、当地监管部门确认为高风险
A.被抢
B.被盗(含监守自盗)
C.被骗
D.丢失
A.彻底清点现金,确定错款金额
B.审核凭证,核打账卡,核实错款金额
C.回忆分析,排列错款金额
D.组织有经验的人员,按疑点进行内查外调
A.客户
B.账单
C.账户
D.明细单
A.已开立的账户可配发预制卡
B.无账户开预制卡及无账户开非预制卡交易可联动开立各种类型账户,只有所开的账户为单卡户时才能关联 卡,柜员选择的账户类型必须为单卡户
C.预制卡开卡成功后,卡即被激活,开卡时卡密码必须设置;非预制卡必须经领卡交易激活后方可使用
D.预制卡系统不涉及重空管理,应设立非预制卡登记簿,手工登记入库、出库、领入和使用情况,并每日核对,确保账实相符
最新试题
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
针对屏蔽核心系统对账簿挂失功能后新增丢失对账簿,可直接通过“000500补换发存折”交易,选择“破损换发”进行处理。
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
下列关于协助执行工作描述正确的是()
在新核心银行系统时,以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的,可由他人代办,但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
支票用于提现的,必须符合国家现金管理的规定,结算账户能提取现金。
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。
下列关于账户管理规定表述正确的是()