A.工作调动
B.轮班
C.休假离岗
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A.账户名称、账号
B.使用说明及启用日期
C.签章式样
D.账户性质
A.安装指纹识别门禁系统是预防性控制
B.定期清点核对公司财物是减损性控制
C.聘请保安是减损性控制
D.购买保险是减损性控制
A.出售
B.使用
C.与其他机构进行调拨
D.上缴
A.审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则
B.对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证,应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查
C.对于由第三方代理开/销户,须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查
D.对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户,应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
A.全部入印鉴册保管
B.印鉴册采取卡封锁密封控制
C.印鉴册指定专人入保险柜/箱保管(须有录像监控设备)
D.日常可以放置在对公柜台或营业抽屉内
A.待处理的国内结算业务单据应放入专用筐内保管,不得散放在桌面及外部人员容易触及的地方
B.国内结算重要空白结算凭证应收放在专用箱(或柜员尾箱)内上锁保管
C.各类业务印章临时不使用时,应收入专用匣放置柜台抽屉(或柜员尾箱)内保管
D.印鉴册应摆放在录像监控范围内相对固定位置
A.现金核对
B.机构和柜员签到
C.现金调剂
D.凭证尾数袋交接
A.发现正常未达账和客户错账,应取得客户确认余额相符的书面证明,如无法取得,核查人员应在回执上做好核查记录、签章确认
B.发现正常未达账和客户错账,对账管理部门应书面通知账务处理机构调账
C.发现银行错账,应取得客户确认余额相符的书面证明,如无法取得,核查人员应在回执上做好核查记录、签章确认
D.发现银行错账,对账管理部门应书面通知账务处理机构调账
A.操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作,属于银行可控范围内的内生风险
B.操作风险管理几乎覆盖了银行经营管理所有方面的不同风险。既包括发生频率高、但损失相对较低的日常业务流程处理上的小纰漏,也包括发生频率低、但一旦发生就会造成极大损失,甚至危及到银行存亡的自然灾害、大规模舞弊等
C.业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域,受操作风险冲击的可能性最大
D.对于信用风险和市场风险而言,风险与报酬存在一一映射关系,但这种关系并不一定适用于操作风险
A.有未了的债权债务关系
B.正被司法机关冻结
C.有透支金额或未扣罚款项
D.未交回各种重要空白凭证
最新试题
在新核心银行系统时,以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的,可由他人代办,但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
针对屏蔽核心系统对账簿挂失功能后新增丢失对账簿,可直接通过“000500补换发存折”交易,选择“破损换发”进行处理。
下列关于账户管理规定表述正确的是()
下列关于动态口令牌、USBKEY管理描述正确的是()。
重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。
重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。
下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件()
下列关于贷款调整业务描述正确的是()。