A.出售
B.使用
C.与其他机构进行调拨
D.上缴

A.审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则
B.对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查
C.对于由第三方代理开/销户，须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查
D.对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料

A.全部入印鉴册保管
B.印鉴册采取卡封锁密封控制
C.印鉴册指定专人入保险柜/箱保管（须有录像监控设备）
D.日常可以放置在对公柜台或营业抽屉内

A.待处理的国内结算业务单据应放入专用筐内保管，不得散放在桌面及外部人员容易触及的地方
B.国内结算重要空白结算凭证应收放在专用箱（或柜员尾箱）内上锁保管
C.各类业务印章临时不使用时，应收入专用匣放置柜台抽屉（或柜员尾箱）内保管
D.印鉴册应摆放在录像监控范围内相对固定位置

A.现金核对
B.机构和柜员签到
C.现金调剂
D.凭证尾数袋交接

A.发现正常未达账和客户错账，应取得客户确认余额相符的书面证明，如无法取得，核查人员应在回执上做好核查记录、签章确认
B.发现正常未达账和客户错账，对账管理部门应书面通知账务处理机构调账
C.发现银行错账，应取得客户确认余额相符的书面证明，如无法取得，核查人员应在回执上做好核查记录、签章确认
D.发现银行错账，对账管理部门应书面通知账务处理机构调账

A.操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险
B.操作风险管理几乎覆盖了银行经营管理所有方面的不同风险。既包括发生频率高、但损失相对较低的日常业务流程处理上的小纰漏，也包括发生频率低、但一旦发生就会造成极大损失，甚至危及到银行存亡的自然灾害、大规模舞弊等
C.业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受操作风险冲击的可能性最大
D.对于信用风险和市场风险而言，风险与报酬存在一一映射关系，但这种关系并不一定适用于操作风险

A.有未了的债权债务关系
B.正被司法机关冻结
C.有透支金额或未扣罚款项
D.未交回各种重要空白凭证

A.普通活期
B.定期存单
C.零存整取
D.存本取息

A.有权机关执法人员的身份证件
B.有权机关执法人员的工作证件
C.有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书