A.严禁任何网点人员(含业务派驻经理)向客户发放余额证对单
B.严禁任何网点人员(含业务派驻经理)经手客户交回的余额证对单回执
C.严禁任何网点人员(含业务派驻经理)进行回执回收箱的开箱操作
D.严禁由经办业务的人员(含客户经理)单独进行上门对账
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A.客户账户开立、账务核算/金融交易与对账相分离
B.上门对账与所经办业务相分离
C.对账与客户信息维护相分离
D.对未达账和账款差错的查核工作不返原账务处理岗位
A.签发冲正
B.重打
C.挂失止付
D.兑付冲正
A.外币金额为等值美元5000(不含)至1万(含)之间
B.单独持外币现钞
C.截止日期不得超过《携带证》开立当日起30天
D.无年龄限制
A.工作调动
B.轮班
C.休假离岗
A.账户名称、账号
B.使用说明及启用日期
C.签章式样
D.账户性质
A.安装指纹识别门禁系统是预防性控制
B.定期清点核对公司财物是减损性控制
C.聘请保安是减损性控制
D.购买保险是减损性控制
A.出售
B.使用
C.与其他机构进行调拨
D.上缴
A.审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则
B.对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证,应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查
C.对于由第三方代理开/销户,须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查
D.对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户,应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
A.全部入印鉴册保管
B.印鉴册采取卡封锁密封控制
C.印鉴册指定专人入保险柜/箱保管(须有录像监控设备)
D.日常可以放置在对公柜台或营业抽屉内
A.待处理的国内结算业务单据应放入专用筐内保管,不得散放在桌面及外部人员容易触及的地方
B.国内结算重要空白结算凭证应收放在专用箱(或柜员尾箱)内上锁保管
C.各类业务印章临时不使用时,应收入专用匣放置柜台抽屉(或柜员尾箱)内保管
D.印鉴册应摆放在录像监控范围内相对固定位置
最新试题
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
下列关于贷款调整业务描述正确的是()。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
下列关于动态口令牌、USBKEY管理描述正确的是()。
下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件()
在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
下列关于柜员轧库功能的描述中,正确的包括()。