A.汇(本)票专用章必须实行“印、证”分管原则
B.专匣保管,固定存放;临时离岗,人离章收(锁)
C.印章管理人员休假、轮岗、调动时,严格办理交接手续
D.以上都对
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A.转账50万元(含)以上或取现20万元(含)以上
B.转账20万元(含)以上或取现5万元(含)以上
C.转账100万元(含)以上或取现20万元(含)以上
A.通过核心系统客户附加信息录入
B.企业人民币结算账户通过复审系统“账户联系人信息维护”录入
C.金融机构结算账户通过核心系统7050企业联系人信息维护录入
A.事中监督
B.业务经理
C.大堂经理、前台业务经办人员
D.网点负责人
A.逐级审核
B.逐级上报
C.逐级授权
D.以上都对
A.严格落实银监局实地调查、亲见法人面签、网上核查制度
B.柜面监控录像下办理业务,做好对来行办理人员的身份审查
C.双人审查账户资料正本原件、返还存款人印鉴卡客户联等账户资料,应直接交予单位有权人员签收
D.以上都对
A.亲见法定代表人签署授权书
B.与法定代表人当面核实授权书真伪
C.授权书经过公证机关公证
D.以上都对
A.业务开通应随即将IC卡交予企业有权人员签收
B.电子回单箱IC卡应纳入登记簿的管理范围
C.电子回单箱开通/密码重置/补制新卡需由单位法定代表人或单位结算专人办理
D.对于客户已开通电子回单箱但尚未领取的IC卡,由操作员妥善保管
A.专人负责、专岗办理、专章加盖
B.业务经理作为审核人
C.回函或开具书面证明必须以会计账务信息为依据
D.验资证明、结算资信证明按规定缮制,不作为重空销号登记
A.现金收付(包括上门收送款)坚持先收款后记账、先记账后付款
B.严格审查现金支票的真实性、票面要素合规性
C.上门服务使用锁条作为一般结算物品,不需要进行使用销号登记
D.上门收送现金,应双人收送、双人武装押运,并使用尾箱(封包袋)和运钞车
A.8421银行汇票多余款项暂收账户
B.8429长期不动户账户
C.8341长期未解付汇入汇款
D.8535待结算财政款项
最新试题
银行在披露理财产品相关信息时,可能的途径包括()
涉密人员上岗前应签订()。
各营业网点可通过()、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式,告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害,以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征,提高客户自我保护意识。
以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是()
人民币单位活期存款计息期内遇利率调整,利息计算方法为()
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时不得使用()。
上门办理印鉴预留人员应于当日(),将已加盖存款人预留印鉴的印鉴卡送交柜台人员并办理交接手续,柜台经办人员在《重要空白凭证使用销号登记簿》备注栏位注明返还时间。
承兑行对承兑汇票票面真伪鉴别,严格实行(),按程序进行初审、复审后,方可确定审验结果。
根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,必要时应()开户。
各级机构应制定和完善防抢劫预案。每半年应组织一次模拟预案演练,()最少组织一次实战演练,使营业场所、守押、管库员工熟悉预案内容,掌握防范抢劫的正确方法。