问答题对由于柜员因输错开户资料或存取款金额等银行内部原因造成交易错误需要冲正的,如何处理?
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对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
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根据检查内容,合规检查分为()。
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突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
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合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
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根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
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合规检查应以()为依据。
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合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
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各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
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飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
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"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
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