A.支配权
B.使用权
C.处置权
D.所有权
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A.营业外收入
B.营业收入
C.久悬未取
D.久悬账户
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.开户许可证副本
B.开户许可证正本
C.授权书
D.开户申请书
A.划线作废
B.剪下号码
C.切角注销
D.破坏暗记
A.开户申请书
B.印鉴卡
C.授权书
D.支付密码器
A.贷款及贴现资金是否收回
B.银行承兑汇票、保函及其它保证业务是否履行完毕
C.是否有未支付的支票等付款凭证
D.以上均是
A.现金缴款单原件及其有效身份证件
B.现金缴款单复印件及其有效身份证件
C.验资证明及其有效身份证件
D.现金缴款单原件及身份证
A.变更
B.撤销
C.重新开立
D.以上均不是
A.本人签名确认的“变更申请书”
B.原预留印章或签字
C.个人身份证件
D.以上均是
A.损坏
B.管理
C.遗失
D.作废
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义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。