各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年，超过2年的报表数据使用其他介质在系...

单项选择题各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年，超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存，保存期限为（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

1.单项选择题对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。

A.大额
B.可疑
C.正常
D.冻结

2.单项选择题对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取该账户的可疑交易数据。

A.大额
B.可疑
C.正常
D.冻结

3.单项选择题反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。

A.总行
B.分行
C.支行
D.人行

4.单项选择题经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.客户信息维护
D.账户信息维护

5.单项选择题因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报送数据的分行，要立即报告总行，并于（）个工作日内以书面形式向总行提交情况说明。

A.1个
B.2个
C.3个
D.5个

6.单项选择题补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的（）日与正常数据一同报送。

A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内

7.单项选择题可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

A.中国人民银行
B.总行
C.公安机关
D.同时报告总行和人民银行当地分支机构

8.单项选择题大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。

A.填报人信息
B.交易信息
C.账户信息
D.描述信息

9.单项选择题大额交易和可疑交易数据压缩包内的报文文件格式主要是（）格式。

A.XML
B.EXL
C.PDF
D.RAR

10.单项选择题大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。

A.EXL
B.PDF
C.ZIP
D.DOC