A.中国人民银行
B.总行
C.外交部
D.安理会
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.当
B.次
C.三日内
D.五日内
A.银监会
B.中国人民银行
C.金融监管
D.总行
A.分行
B.支行
C.总行
D.人民银行
A.1
B.3
C.5
D.10
A.法院
B.公安局
C.中国人民银行
D.银监会
A.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B.情况说明
C.单位说明
D.交易凭证
A.2000
B.1500
C.1000
D.5000
A.联网核查公民身份信息系统
B.武汉分行会计综合管理平台
C.信贷管理系统
D.国家外汇管理局应用服务平台
最新试题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
反洗钱监管处罚的重点为:()
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。