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C.人员
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B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
A.当日
B.次日
C.三日内
D.五日内
A.中国人民银行
B.总行
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D.安理会
最新试题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。