单项选择题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。
A.金融机构
B.总行
C.银联
D.银监会
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1.单项选择题中国人民银行总行收到()核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。
A.金融机构
B.总行
C.银联
D.银监会
2.单项选择题()收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。
A.中国人民银行总行
B.华夏银行总行
C.外交部
D.安理会
3.单项选择题金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的,应于当日由总部或者总部指定机构将情况向()报告。
A.华夏银行总行
B.外交部
C.安理会
D.中国人民银行总行
4.单项选择题()有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的,应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
5.单项选择题()认为客户属于安理会有关决议名单范围的,应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
6.单项选择题金融机构自收到或应当收到名单之日起,应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断()是否属于安理会有关决议名单范围。
A.账户
B.客户
C.人员
D.信息
7.单项选择题()自收到或应当收到名单之日起,应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
8.单项选择题金融机构自收到或应当收到名单(),应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A.当日
B.次日
C.三日内
D.五日内
9.单项选择题金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发外交部根据()第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
A.中国人民银行
B.总行
C.外交部
D.安理会
10.单项选择题金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发()根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。
A.中国人民银行
B.总行
C.外交部
D.安理会
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