A.参与民间借贷
B.发放贷款
C.违规担保
D.非法集资活动
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A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金
A.存贷款业务类
B.资产负债类
C.合规经营类
D.风险管理类
A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据
A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假,提供不真实信息
D.打击报复案件举报人
A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁
A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息
A.资金借贷
B.融资担保
C.票据中介
D.集资经商
A.办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
B.开立、领取、保管银行存单/折/卡
C.购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
D.签名、设臵/重臵/输入密码
A.强令
B.指使
C.暗示
D.授意
最新试题
未对()进行考核,发现不合格的持(管)枪人员、守库员,未及时建议人事部门对其调整,会造成不良后果。
丢失房产原始档案或在房改中弄虚作假、牟取私利的,给予有关责任人员()处分。
未履行或未正确履行职责,致使农业银行受到司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚的,给予有关责任人员记过至开除处分。
私自挪用消防设施或器材的,给予有关责任人员()处分。
因管理不善造成行政印章丢失、被盗,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。
违反廉洁自律有关规定的,视情节及后果,给予有关责任人员记过至开除处分。
行政印章丢失后未按规定报告和不及时采取补救措施,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。
明知所保存档案面临危险而不采取有效措施的,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。
未定期对运钞车进行安全检查,致使留下运行隐患的;给予有关责任人员()处分。
违反当地计划生育管理办法的,给予有关责任人员记过至开除处分。