A.业务办理人身份信息
B.业务代办人身份信息
C.大额转账
D.大额现金
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A.存贷款业务类
B.资产负债类
C.合规经营类
D.风险管理类
A.独立的
B.专项的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解其财务管理的基本状况
D.了解你的客户业务单据
A.拖延上报
B.隐瞒不报
C.弄虚作假,提供不真实信息
D.打击报复案件举报人
A.隐匿
B.伪造
C.篡改
D.损毁
A.记账凭证
B.交易记录
C.会计报表
D.其他业务档案信息
A.资金借贷
B.融资担保
C.票据中介
D.集资经商
A.办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
B.开立、领取、保管银行存单/折/卡
C.购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
D.签名、设臵/重臵/输入密码
A.强令
B.指使
C.暗示
D.授意
A.委派制
B.强制休假
C.轮岗轮调
D.轮岗轮休
最新试题
违反规定制作、收发、传递、发布、携带、复制、摘抄、保管和销毁国家秘密、农业银行商业秘密的文件、资料,造成不良后果的,给予有关责任人员()处分。
由于安全防范、技术措施不到位,导致农业银行重要商业秘密信息泄露的,给予有关责任人员()处分。
违反廉洁自律有关规定的,视情节及后果,给予有关责任人员记过至开除处分。
过失泄露国家秘密的,给予有关责任人员()处分。
未履行或未正确履行职责,致使农业银行受到司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚的,给予有关责任人员记过至开除处分。
泄露农业银行商业秘密,造成严重后果的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
非法获取和持有国家秘密、向公众散布、传播国家秘密或泄露国家秘密并造成严重后果的,给予有关责任人员开除处分。
违反防暴枪管理规定使用枪支的;给予有关责任人员()处分。
未对()进行考核,发现不合格的持(管)枪人员、守库员,未及时建议人事部门对其调整,会造成不良后果。
严重违反劳动纪律,有下列情形之一的,给予解除劳动合同处理:()。