A.执行风险
B.操作风险
C.法律风险
D.政策风险
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A.法律风险
B.计算机系统风险
C.外部欺诈风险和内部欺诈风险
D.内部违规操作风险
E.内部失误风险
A.变更申请
B.原预留签章
C.开户许可证
D.营业执照正本等相关证明文件
A.商业汇票
B.债券
C.存单
D.国内信用证
A.借据
B.贷款
C.贷款关联企业
D.欠息
A.按核查主体不同,可分为自行核查和联合核查
B.按核查时间不同,可分为定期核查和不定期核查
C.按核查范围不同,可分为专项核查和全面核查
D.按被核查单位是否得到通知,可分为通知核查和突击核查
E.按被核查单位接受核查的可选择性,可分为强制(无选择)核查和任意(可选择)核查
A.现金营运中心
B.管辖支行
C.现金营运中心辖属网点
D.二级分行运行管理部
A.准风险事件
B.驱动因素
C.风险事件
D.损失事件
E.风险损失
A.事前类影像
B.事中类影像
C.事后类影像
D.在线影像
E.离线影像
A.检查确认
B.质检确认
C.履职确认
D.监测确认
E.直接确认
A.前台经办柜员
B.客户经理
C.上门收款人员
D.上门结算服务人员
E.外勤人员
最新试题
“99999钱箱”操作员与管库员需在午间、大宗款项出入库、查库结束、交接班时轧结核对当时库存,并在“1142查询库存现金”交易打印的“网点现金库存簿”上签字确认。
整把款及外币零把款入库,管库员须复点并更换腰条,加盖管库员名章,明确责任。
客服经理钱箱超过20万,在离开现金区补位厅堂服务时,必须由现场管理人员点捆卡把。
客服经理须坚持营业终了(含日终下班及客服经理换班)轧账,清点箱内本外币现金、有价证券、贵金属实物;并在必要时随时轧结核对时点库存。坚持账实核对,日清日结。
无光变、光彩效果油墨属于关注类假币特征。
“99999钱箱”操作员使用“1147查询打印网点现金日结单”交易打印《网点现金日结单》,与网点业务发生额核对,办理预约直配拆包应同时核对“系统内调入项”金额与网点本外币直配对应的拆包笔数、金额一致,由现场管理人员核对确认并签章。
《网点现金日结单》随当日会计凭证保管。
二代反假子系统中“是否通过机具”指的是假币是否通过机具,不是指现金是否经过机具清点,只有一种情况选择“是”,即机具未能识别出假币。
因系统故障、网络中断等导致开锁任务失败时,可启动系统应急开锁流程。开锁人员应通过系统或工银E服务APP发起申请,经两名业务主管岗指纹授权后,开锁人员凭开锁码完成应急开锁任务。
遇客户称取出可疑币或存取金额与设备实际清点金额有争议的应立即受理,对客户存取款过程通过录像进一步确认,按照相关规定妥善处理,化解服务风险。