A.补录修改
B.主动撤销
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B.计算机系统风险
C.外部欺诈风险和内部欺诈风险
D.内部违规操作风险
E.内部失误风险
A.变更申请
B.原预留签章
C.开户许可证
D.营业执照正本等相关证明文件
A.商业汇票
B.债券
C.存单
D.国内信用证
A.借据
B.贷款
C.贷款关联企业
D.欠息
A.按核查主体不同,可分为自行核查和联合核查
B.按核查时间不同,可分为定期核查和不定期核查
C.按核查范围不同,可分为专项核查和全面核查
D.按被核查单位是否得到通知,可分为通知核查和突击核查
E.按被核查单位接受核查的可选择性,可分为强制(无选择)核查和任意(可选择)核查
A.现金营运中心
B.管辖支行
C.现金营运中心辖属网点
D.二级分行运行管理部
A.准风险事件
B.驱动因素
C.风险事件
D.损失事件
E.风险损失
A.事前类影像
B.事中类影像
C.事后类影像
D.在线影像
E.离线影像
最新试题
持有人拒绝提供身份信息的,证件类型选择其他个人证件,证件号码和姓名均录入客户拒绝提供,并注明原因。
电子银行线上限额受控客户,只会影响线上渠道主动支付功能,不会影响线下渠道交易和批量扣费功能。
现金差错应急处理:营业日9:00-20:00,运营机构或营业网点应急联系人收到客户紧急求助或投诉,最迟次日查明差错款,并完成客户入账工作。如遇跨行卡账务差错等特殊情况,可适当延长处理时间。
被个金智能风控系统纳入灰名单管控的地区账户解控,核实无异常后可由网点柜员角色发起解控申请,并由网点运管主管角色进行审批即可。
《网点现金日结单》随当日会计凭证保管。
客服经理为客户办理定期存入时,应询问客户是否办理自动转存和转存期,按客户意愿办理并告知客户客户约转的存期利率将按转存当日工行同期限挂牌利率执行。
关注类假币信息,系统会实时发送至人行,并按标识代码管理。
柜台做假币收缴业务时需要选择是否报警三种情况之一。报警分为“未报警”、“报警未出警”、“报警已出警”,是否出警按实际填写。只有报警已出警且拿走假币实物的情况才能在系统里选择“公安收缴”。
遇客户称取出可疑币或存取金额与设备实际清点金额有争议的应立即受理,对客户存取款过程通过录像进一步确认,按照相关规定妥善处理,化解服务风险。
网点需要撤销假币收缴登记信息时,应先办理“假币减损”后办理“假币冲销”。