A.非银行长期合作客户开立的临时结算账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
C.由非开户企业人员代理开立的账户优先检查
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E.长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
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A.突击替岗项目准备
B.项目实施
C.形成履职报告
D.后续处理
A.经办的业务出现异常
B.员工行为表现异常
C.长期未交流、未轮换、未休假的重要岗位人员
A.移位突击替岗
B.专职突击替岗
C.整体突击替岗
D.兼职突击替岗
A.风险管理部门
B.内部审计部门
C.计财部门
D.业务部门
A.《中华人民共和国审计法》
B.《商业银行信息科技风险管理指引》
C.《中华人民共和国审计法实施条例》
A.制定计划
B.现场审计
C.识别分析
D.提交审计报告
A.制定、实施和调整审计计划,检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
B.组织并实施信息科技专项审计
C.提出整改意见或建议
D.检查整改意见或建议落实情况
A.交接事项,未尽事宜
B.替岗期间完成工作职责情况
C.在办理业务过程中是否发现异常情况
D.对被替岗人员工作的评价
A.保密原则
B.突击原则
C.回避原则
D.强制原则
E.胜任原则
A.所任职农村中小金融机构的资产、负债、损益是否真实、合法
B.所任职农村中小金融机构经营是否合法合规
C.所任职农村中小金融机构重大关联交易是否依法披露
D.董事(理事)会运作是否正常
最新试题
内部审计机构必要时可以开展(),检查被审计对象对审计报告、审计决定的执行情况。
未取得省联社颁发的稽核证的人员,因联社工作需要可以作为顶岗人员先参加稽核工作,待省联社考试通过后再发证。
信用社员工在取得稽核资格证或通过岗位竞聘的,方可在稽核岗位任职。
信用社员工,凡经一定程序取得稽核资格,目前从事财务或信贷岗位工作的农村信用社人员均可申请领取稽核证。
基层网点主任替岗期间,替岗人员参与网点决策,但不对决策事项做最终决定,可授权副主任对决策事项进行签字。
讨论“三重一大”事项,会议出席人数超过应到会人数的()方能举行。
移位突击替岗是指各行社对辖内营业网点同一工作岗位实行工作人员异地突击替岗。
实际突击替岗操作中,以移位突击替岗、整体突击替岗为主,专职突击替岗为辅。
基层行社应按照专业化、年轻化、作风优良的要求从稽核后备队伍中选配专职稽核人员,受到记过以上纪律处分的员工,在处分期满后()年内不得进入稽核队伍。
存款滚动检查不得由本机构经办人自行检查或本机构人员交叉检查。