会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

存款人开立临时存款账户实行核准制度，但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。