金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

单项选择题金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作

1.单项选择题以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得

2.单项选择题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日

3.单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20

4.单项选择题以下（）活动可能存在洗钱行为。

A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是

5.单项选择题根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

6.单项选择题在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

7.单项选择题在可疑交易标准中，“频繁”系指（）。

A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上

8.单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.100万元；10万
B.200万元；20万
C.50万元；5万
D.50万元；10万

9.单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A.封存
B.公开
C.保密

10.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件