A.本人工作证
B.介绍信
C.证明书
D.正式公函
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A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
A.10
B.5
C.3
D.8
A.10
B.5
C.3
D.8
A.10
B.5
C.3
D.8
A.个人银行结算账户
B.单位银行结算账户
C.储蓄账户
D.借记卡账户
A.与企业间正常贸易收入
B.债券、期货、信托等投资的本金和收益
C.稿费、演出费等劳务收入
D.工资、奖金收入
A.银行结算账户撤销后5年
B.银行结算账户撤销后10年
C.银行结算账户撤销后15年
D.永久保管
最新试题
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。