A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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A.4种
B.5种
C.6种
D.7种
A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年
A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
A.存款
B.账户收支
C.账户管理
D.取款
A.业务公章
B.业务清讫章
C.汇票专用章
D.结算专用章
A.每月
B.每季
C.定期
D.不定期
A.业务经办
B.业务主办
C.业务主管
D.网点负责人
最新试题
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。