金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向...

多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

1.多项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。

A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作等

2.多项选择题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

3.多项选择题业务印章使用和管理要遵守（）。

A.专人使用
B.专人保管
C.专人负责
D.章证分管

4.多项选择题营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是（）。

A.调拨申请
B.现金调入
C.现金上缴
D.及时查询调拨申请批复情况，检查在途现金有无异常

5.多项选择题个体工商户账户变更应出具（）。

A.个体工商户营业执照正
B.工商行政管理部门的证明
C.编制委员会的批文
D.登记证书

6.多项选择题营业经理工作记录制度规定营业经理要建立工作日志，逐日登记（）等工作情况。

A.检查核对
B.重要业务事项处理
C.落实整改
D.业务培训

7.多项选择题柜员（）业务印章时，营业经理应监督其在《印章保管使用登记簿》上详细记载，并交由有关人员签章。

A.领取
B.交接
C.停用
D.上缴

8.多项选择题营业经理应对票据业务的（）进行审核、授权。

A.真实性
B.合法性
C.操作的合规性
D.以上均不对

9.多项选择题营业经理应每日审核空白重要凭证的（）是否合规。

A.领缴
B.交接
C.使用
D.出售

10.多项选择题由业务主管审批的业务有（）。

A.按规定填写特种转账传票的业务
B.所有的反交易及错账冲正
C.有权部门对客户账户的冻结、扣划
D.所有账户的信息调整