A.库存黄金登记簿
B.库存黄金销售登记簿
C.库存黄金明细登记簿
D.库存黄金保管登记簿
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A.转入另一个过渡账户
B.延解
C.占压
D.挪用
A.单位客户对账
B.系统内对账
C.外部机构对账
D.以上均不是
A.发生案件
B.规定额度的错账冲正
C.空白重要凭证丢失
D.重大事件
A.系统控制授权
B.远程授权
C.传真授权
D.手工审批授权
A.日间大额款项出入库
B.每日开库后
C.检查人员查库后
D.营业终了
A.支票
B.汇兑
C.汇票
D.国内信用证
A.双人管理
B.专人使用
C.专人负责
D.日间在监控下使用
A.会计凭证
B.营业范围
C.会计账簿
D.密押机具
E.会计核算专用印章
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
最新试题
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。