A.支票
B.汇兑
C.汇票
D.国内信用证
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A.双人管理
B.专人使用
C.专人负责
D.日间在监控下使用
A.会计凭证
B.营业范围
C.会计账簿
D.密押机具
E.会计核算专用印章
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
最新试题
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。