根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要...

多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

1.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬

2.多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业

3.多项选择题人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。

A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务

4.多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

5.多项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。

A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动

6.多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。

A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结

7.多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。

A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

8.多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

9.多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为（）。

A.协助将资金汇往境外的
B.提供资金账户的
C.提供藏匿场所或运输服务的
D.提供虚假票证的

10.多项选择题以下属永久保管的会计档案有（）。

A.有权机关查询、冻结及扣款书
B.客户挂失申请书
C.存、贷款开销户登记簿
D.会计凭证