A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
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A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.协助将资金汇往境外的
B.提供资金账户的
C.提供藏匿场所或运输服务的
D.提供虚假票证的
A.有权机关查询、冻结及扣款书
B.客户挂失申请书
C.存、贷款开销户登记簿
D.会计凭证
A.证券公司
B.证券管理
C.金融机构
D.财务公司
最新试题
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。