根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通...

多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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1.多项选择题以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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2.多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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3.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬

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4.多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业

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5.多项选择题人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。

A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
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