A.两名黄金业务经办柜员
B.一名发票保管员
C.一名黄金业务复核
D.一名黄金业务主管
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A.运行管理部门
B.资产负债管理部门
C.保卫部门
D.内控合规部门
A.国家债券
B.旅行支票
C.定额存单
D.固定面额的各种银行卡
A.柜员向“99999钱箱”领取或缴存现金
B.柜员之间的往入、往出
C.系统内现金调拨
D.人民银行之间现金调拨
A.银行在黄金交易所进行的黄金交易
B.满足大额交易报告标准的预约现金取款
C.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.先核验大数、后清点细数
B.当面点清
C.一笔一清
D.按券别录入
A.先收款后记账
B.先记账后收款
C.先付款后记账
D.先记账后付款
A.现金库
B.款箱库
C.业务交接室
D.整点室
A.柜员登记簿
B.开销户登记簿
C.协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿
D.差错事故登记簿
A.挂失登记簿
B.空白重要凭证登记簿
C.印章保管使用登记簿
D.重要物品交接登记簿
最新试题
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。