A.银行在黄金交易所进行的黄金交易
B.满足大额交易报告标准的预约现金取款
C.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.先核验大数、后清点细数
B.当面点清
C.一笔一清
D.按券别录入
A.先收款后记账
B.先记账后收款
C.先付款后记账
D.先记账后付款
A.现金库
B.款箱库
C.业务交接室
D.整点室
A.柜员登记簿
B.开销户登记簿
C.协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿
D.差错事故登记簿
A.挂失登记簿
B.空白重要凭证登记簿
C.印章保管使用登记簿
D.重要物品交接登记簿
A.查询查复登记簿
B.工作日志
C.上门收款、收单登记簿
D.检查人员工作记录
A.票样
B.印模
C.登记簿
D.买入的票据
A.对业务数据进行编押或解押
B.编押或解押业务进行复核
C.查询历史记录
D.在密押器上注册、注销密押员卡号
A.保卫部
B.办公室
C.内控合规
D.运行管理
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最新试题
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。