兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。

对于停用的印章，应由营业网点集中保管，等待销毁。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。

品牌金条必须封箱存放，并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。