空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

“99999钱箱”应设管库柜员，且不可兼职。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。