柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。

支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。