金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并...

多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

1.多项选择题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

2.多项选择题不得作为实名证件使用的有（）。

A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件

3.多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务

4.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）。

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬

5.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。

A.个人提取3万元以上的
B.个人提取5万元以上的
C.单位提取20万元以上的
D.单位提取50万元以上的

6.多项选择题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出

7.多项选择题存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）。

A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户

8.多项选择题人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控

9.多项选择题金融情报中心具备（）基本功能。

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流

10.多项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。

A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要