A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.粮棉油收购资金专用账户
B.社会保障基金专用账户
C.住房基金专用账户
D.党团工会经费专用账户
A.金融机构存放同业资金账户
B.证券交易结算资金专用账户
C.期货交易保证金账户
D.信托基金账户
A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
最新试题
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。