A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
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A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
A.个人提取3万元以上的
B.个人提取5万元以上的
C.单位提取20万元以上的
D.单位提取50万元以上的
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流
最新试题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。