A.发生重大、恶性案件,或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职,致使内部控制严重失效,从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作发生案件的
D.案发后,瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
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A.制度后评价体系
B.内部管理制度
C.信息科技系统
D.绩效考核和激励约束机制
A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制
D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
A.签订总承包合同
B.建立完工保证金
C.投保商业保险
D.提供完工担保
A.拟建项目
B.在建项目
C.已建项目
D.淘汰项目
A.造成银行重大损失
B.市场大幅波动
C.引发系统性风险
D.影响社会经济秩序稳定
A.理财产品投资范围、投资资产和投资比例
B.理财产品期限、成本、收益测算
C.开发设计的同类理财产品过往业绩
D.理财产品运营过程中存在的各类风险
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
A.股东监事
B.执行监事
C.外部监事
D.职工监事
A.公司债券
B.企业债券
C.短期融资券
D.中期票据
A.负债信息
B.关联方信息
C.对外对内担保信息
D.诉讼情况
最新试题
小企业固定资产贷款,是指邮储银行向小企业法人客户发放的用于固定资产投资的本外币贷款,包括技术改造贷款、厂房购置贷款及其他固定资产贷款。
高级管理人员对董事会违反规定干预经营管理活动的行为,有权请求监事会提出异议,并向银行业监督管理机构报告。
商业银行提高实行市场调节价的服务价格,应当至少于实行前3个月按照本办法规定进行公示,必要时应当采用书面、电话、短信、电子邮件、合同约定的其他形式等多种方式通知相关客户。
中国邮政储蓄银行个人人民币储蓄业务机构包括管理机构和营业网点两种。
中国邮政储蓄银行绿卡按发卡对象分可以分为个人卡和单位卡。
个人活期存款账户取款后账户的留存金额可为零。
挂失前或挂失失效后,存款被他人冒领,邮政储蓄机构不承担责任。
对违规人员的处理包括纪律处分、经济处罚和其他处理。
领导干部在回避期间,不得对有关调查、讨论、审批等事宜,以任何形式施加影响。
银行如发生重大声誉事件,应在24小时内向银监会或其派出机构报告有关情况。