A.5万元以上20万元以下;50万元以上500万元以下
B.10万元以上50万元以下;100万元以上1000万元以下
C.20万元以上50万元以下;50万元以上500万元以下
D.50万元以上100万元以下;100万元以上1000万元以下
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A.2017年7月1日
B.2016年12月28日
C.2017年1月1日
D.2017年12月28日
A.警告
B.记过
C.记大过
D.撤职
A.0755-83786067
B.0755-83786066
C.0755-83785700
D.0755-83785800
A.通报批评
B.警告
C.记过
D.记大过
A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重
A.证据确实充分
B.发现证据
C.合理怀疑
D.怀疑
A.保险公司检查
B.综合检查
C.银行检查
D.证券机构检查
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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