问答题中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?
3.问答题我国反洗钱监管体制具有什么特点?
7.问答题《反洗钱法》的适用范围是什么?
8.问答题《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
9.问答题《反洗钱法》的基本框架是什么?
10.问答题试述我国的反洗钱法律制度体系。
最新试题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
题型:判断题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
题型:判断题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
题型:判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
题型:判断题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
题型:判断题
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
题型:判断题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
题型:判断题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
题型:判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题