A.客户
B.公司
C.单位
D.个人
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A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
A.现金
B.无论以何种方式
C.刷卡
D.第三方
A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.业务实质重于形式
A.一同
B.整合
C.分别
D.合并
A.公司经营地
B.公司注册地
C.公司常驻地
D.公司所在市
A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日
A.身份识别制度
B.反洗钱内控制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.10
B.5
C.7
D.3
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不对
A.强化
B.简化
C.适当
D.一定
最新试题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
反洗钱监管处罚的重点为:()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。