A.缴纳保险费
B.危险显著增加的通知义务
C.如实告知
D.保险事故发生时的施救义务
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A.组织实施合规审核、合规检查
B.组织实施合规风险监测,识别、评估和报告合规风险
C.撰写年度合规报告
D.开展合规培训,推动保险从业人员遵守行为准则,并向保险从业人员提供合规咨询
A.自发现之日起10内在中国保监会指定的报纸上声明作废
B.自发现之日起15内在中国保监会指定的报纸上声明作废
C.持书面说明及声明作废的相关材料向中国保监会重新申领
D.仅持声明作废的相关材料向中国保监会重新申领
A.公司风险管理的统筹规划
B.监控预警和风险的识别、评估
C.参与公司风险管理、战略与投资等委员会的重大风险管理决策
D.风险管理的第一责任人
A.制度缺陷
B.设计缺陷
C.操作缺陷
D.运行缺陷
A.健全性
B.准确性
C.合理性
D.有效性
A.内控评估
B.审计
C.纪检监察
D.销售风险管控
A.不相容职务分离控制
B.预算控制
C.运营分析控制
D.绩效考评控制
A.控制环境
B.经营决策
C.风险识别
D.风险监督
A.董事会
B.监事会
C.管理层
D.全体员工
A.护照
B.武装警察身份证件
C.港澳居民来往内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()