A.询问B.查阅、复制C.封存D.针对人身的强制性措施在反洗钱调查过程中，禁...

单项选择题在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施（）。

A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.针对人身的强制性措施

1.单项选择题反洗钱调查的基本原则不包括（）。

A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则

2.单项选择题根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为（）。

A.24小时
B.48小时
C.2个工作日
D.3个工作日

3.单项选择题对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。

A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

4.单项选择题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。

A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

5.单项选择题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

6.单项选择题对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。

A.自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉行为

7.单项选择题客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。

A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性

8.单项选择题金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于

9.单项选择题金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户

10.单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

A.3个
B.5个
C.10个
D.15个