A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
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A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
A.客户接受政策(包括记录保存)
B.验证客户身份
C.对高风险账户实施持续监测
D.风险管理
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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最新试题
审计人员进行反洗钱审计时,应实施哪些必要的审计程序:()
编制反洗钱档案,禁止使用()等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。
反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。
保全信息核实内容包括:()
对保管期限届满的反洗钱档案,销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的()等。
反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写()等要素。
分公司反洗钱工作职责为()。
反洗钱审计采用现场审计或非现场审计方式进行,审计人员应综合运用()等方法开展审计工作。
电话回访前需进行客户身份核实:()
《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的()。