《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中的洗钱风险包括（）。

多项选择题《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中的洗钱风险包括（）。

A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融资风险
D.集中融资风险

1.多项选择题办理跨境汇入汇款时，金融机构应当获取收款人（）等信息。

A.姓名
B.名称
C.账号
D.唯一交易识别码

2.多项选择题在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，金融机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于：（）

A.适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.限制客户业务办理金额
D.经高级管理层批准或授权为其办理业务

3.多项选择题系统抓取可疑交易后，网点人员应当根据（）方面进行分析。

A.客户行业特征
B.客户身份特征
C.客户行为特征
D.客户交易特征

4.多项选择题对来自（）指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.亚太反洗钱组织（APG）
D.国际货币基金组织（IMF）

5.多项选择题发生（），一年内不予批准其新设分支机构。

A.重大违法违规问题
B.产品问题
C.违规问题
D.重大风险

6.多项选择题公司（）被保监会给予行政处罚，或高管人员被保监会撤销任职资格，一年内不予批准其新设分支机构。

A.董事长
B.总经理
C.合规经理
D.产品经理

7.多项选择题人身保险公司存在下列（）情形的，一年内不予批准其新设分支机构。

A.发生重大违法违规问题或重大风险
B.公司董事长或总经理被保监会给予行政处罚，或高管人员被保监会撤销任职资格
C.被保监会责令停止接受新业务
D.涉及国家秘密

8.多项选择题对于积极发展（）业务的保险公司，中国保监会将视情况批准其新设分支机构，支持、鼓励其规范健康发展。

A.风险保障型
B.收益稳健型
C.保障充分型
D.长期储蓄型

9.多项选择题中国保监会将加强人身保险公司分支机构市场准入监管，引导人身保险公司（）。

A.合规经营
B.转型发展
C.转变销售思路
D.转变经营思路

10.多项选择题中国保监会将依法进行行政处罚，采取（）等监管措施，并严肃追究公司高管人员责任。

A.禁止申报新产品
B.暂停销售违规产品
C.责令停止接受部分或全部新业务
D.停止使用违规产品