机构客户仅能在原资金账户开户网点办理各项理财类业务。

营业网点要定期组织做好营业主管行为排查工作。

人民币保证金账户需向人行报备报批，外汇保证金需由总行向外汇局进行信息报送。

对于公司业务现金收付款类交易可以当日取消，也可以隔日冲正。

业务主管操作收到贵金属后，网点的待提实物库存数量和客户预约提取的数量一致。系统限定业务主管只可在客户提取当日（或以后）才能办理待提库存的收到，不允许提前收到。

若同一柜员既办理个人业务又办理公司业务，可将个人业务凭证与公司业务凭证一同整理，填写一份“柜员办理业务量日计表”。

若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的，可以只提供一份年检资料。

营业机构的认证管理必须增加除柜员号和密码外的其它认证方式（如智能令牌、指纹等），特殊情况需要设置成仅为柜员号和密码认证方式的，可由营业机构直接变更

联网核查时，对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，应采取其他方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。

公司网点在办理机构签退后，原则上当日不允许再办理业务。特殊原因需办理业务的，应向省分行运营管理部提交申请。