福建住院医师耳鼻咽喉科喉科学章节练习(2016.09.05)

来源：考试资料网

1.判断题银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

2.判断题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

3 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）

4 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

5 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）

6 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

7.判断题金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

8 关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

9 商业银行在中华人民共和国境内可以投资于（）。

10 中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。