单项选择题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。
A、5
B、10
C、15
D、20
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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
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对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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