问答题请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪?
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检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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检查组应指定检查组组长和()。
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
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