中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要...

问答题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？

电话询问、书面询问、走访金融机构、约见金融机构高级管理人员谈话等四种方式。

1.问答题中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等四方面内容。

2.问答题洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

3.问答题请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪？

即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

4.问答题请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

5.问答题按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？

扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。

6.问答题反恐融资“9项特别建议”的主要内容？

7.问答题金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

8.问答题反洗钱国际合作主要包括哪些方面？

包括三方面：加入并实施有关公约；司法协助和引渡；其他形式的合作。

9.问答题什么是《爱国者法案》？

10.问答题什么是FATF组织？

“FATF”是国际上主要的反洗钱组织之一，它是金融行动特别工作组的英文缩写。